#مكافحة غسل الأموال

1 أغسطس 2023 نورى عيلال - دبي بسسب عدم كفاية أنظمة وضوابط مكافحة غسل الأموال لديه، خلال الفترة من يونيو 2018 لغاية شهر أكتوبر من عام 2021، فرضت "سلطة دبي للخدماتالمالية" 3,022,500 دولار غرامة مالية على بنك "ميرابود (الشرق الأوسط)المحدود…