18 سبتمبر 2023
نُص خبر – دبي
نجحت دولة الإمارات العربية المتحدة في مصادرة أكثر من 1.309 مليار درهم في الفترة الممتدة ما بين مارس الماضي وحتى منتصف يوليو 2023، في إطار مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يؤكد التزام الدولة بتعزيز نظامها المالي.
وأعلن سعادة حامد الزعابي، مدير عام “المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب” في دوة الإمارات العربية المتحدة، في تصريحه لوكالة الأنباء الإماراتية، عن إنجاز المكتب مراجعة شاملة للتقدّم المُحرز في مجال مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال النصف الأول من العام 2023، حيث أظهرت تطوراً كبيرا على الأصعدة كافة.
سعادة حامد الزعابي، مدير عام “المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب“
حامد الزعابي:
نظامنا الوطني لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قوي ومتجاوب وفعال
وقال سعادته: “نتائج المراجعة تؤكد على أن نظامنا الوطني لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قوي ومتجاوب وفعال، حيث واصلنا خلال تلك المرحلة تنفيذ خطة العمل الوطنية والاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما نعكف على تطبيق أجندة مكافحة التمويل غير المشروع والحفاظ على نزاهة النظام المالي العالمي”.
جهود المكتب التنفيذي أدت إلى زيادات مهمّة في عدد من معايير الأداء الرئيسية
وأشار الزعابي، إلى أن جهود المكتب التنفيذي أدت إلى زيادات مهمّة في عدد من معايير الأداء الرئيسية، بما في ذلك تقارير المعاملات / الأنشطة المشبوهة وتدابير الإنفاذ وعمليات التفتيش من قبل الجهات الرقابية والمصادرة، لافتا إلى نجاح الدولة في مصادرة أكثر من 1.309 مليار درهم خلال الفترة من مارس الماضي حتى منتصف يوليو 2023، بما يؤكد التزام الدولة بتعزيز نظامها المالي.
حامد الزعابي:
بناء قدراتها المستدامة وعلى المدى الطويل في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
وقال مدير عام “المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب“، أن دولة الإمارات ستواصل بناء قدراتها المستدامة وعلى المدى الطويل في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من أجل رصد حالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتحقيق فيها وفهمها، وستستمرّ في توسيع التعاون الدولي في هذا الصدد.
