28 أكتوبر 2023
نص خبر – دبي
تتهيأ دولة الإمارات العربية المتحدة للخروج من القائمة الرمادية لفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، خلال الجلسة الموسعة المقرر عقدها خلال شهر فبراير المقبل. وذلك بعد كشف مجموعة العمل المالي “فاتف” في ختام جلستها العامة الرابعة المنعقدة في مقر المجموعة العمل في باريس، أمس الجمعة، عن نجاح الإمارات في تحقيق تقدم كبير في ما يتعلق بإجراءات الالتزام بمكافحة غسل الاموال.
كثفت الإمارات الملاحقات القضائية في غسيل الأموال وحققت تقدما ملحوظاً في تسهيل إجراءات التحقيق في جرائم غسل الاموال وفرض عقوبات لعدم الالتزام
وكشفت الجلسة العامة الرابعة لمجموعة العمل المالي “فاتف”، والتي شهدت مشاركة مندوبون من الشبكة العالمية لمجموعة العمل المالي، والتي تضم أكثر من 200 ولاية قضائية ومراقبون من المنظمات الدولية، أن دولة الإمارات العربية المتحدة أدخلت سلسلة من الإجراءات اللازمة لخروجها من قائمة الدول قيد المراقبة المتقدمة. حيث حققت تقدما ملحوظاً فيما يتعلق بتسهيل إجراءات التحقيق في جرائم غسل الاموال، وفرض عقوبات لعدم الالتزام من جانب المؤسسات المالية، علاوة على تكثيفها الملاحقات القضائية في هذا المجال.
وأشارت المجموعة إلى أنها ستقوم من أجل ذلك بزيارات ميدانية للتأكد من أن هذه التغييرات ستكون مستدامة.
